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7人租POS机替客户刷信用卡套现近9000万

2018-01-11 09:19:26 来源:达州新闻网 标签:刷卡 温某 孙某

7人租POS机替客户刷信用卡套现近9000万

  本报讯(首席记者黄平实习生肖祥丹)7名梦想发大财的男女,聚集在九龙坡区杨家坪,从河北租来7台POS机,打起信用卡套现的歪主意,他尝到甜头后转身到了“幕后”,将POS机租给他人,昨天记者获悉,九龙坡区检察院已向法院提起诉讼,指控这7人涉嫌非法经营罪,该案拟于01月中旬在九龙坡区法院公开开庭审理,非法套现广告满天飞温某,家住郑州,已过而立之年。

  2018年01月,经人介绍他与浙江人胡某相识后,胡邀他合伙做POS机刷信用卡套现生意,称能赚大钱,可是,他时常陷入资金困境,两人一拍即合。

  温某就按照广告上留的电话打过去,询问如何用信用卡套取现金的事,后来,邹找到曾在他店里打过工的颜某等两男子,胡也找来3名男女,7人籍贯分别为浙江、吉林、重庆等地,他们聚在杨家坪邹的租赁屋里,开始做起发大财的美梦来,随后,温某办理了一张招商银行的信用卡,透支额度6000元。

  后来,胡某从河北石家庄桥东区某五金批发部等地方,租来7台POS机,通过快递公司送到杨家坪后,他们开始营业,见面后,对方从携带的背包里拿出了一个无线POS机,温某在这个POS机上用招行的信用卡套取了3000元现金,向对方交了100元手续费,他们规定,用POS机替客户套现后,一般按千分之七或百分之一来提成,套现1万元以上,按前者提成,1万元以下按后者提成。

  在他看来,设立一台POS机进行套现业务,既可以自己套现,也可以帮别人进行套现,还能“挣一些手续费”,论坛发帖寻找客户落网后的颜某告诉办案人员,他平时和邹负责联系业务,他每天都到天涯网、赶集网等网站上去发帖留言,打出信用卡套现的广告,并留下自己的联系电话,正好,他的妻子没有工作,想做服装生意。

  他举例称,假如客户要求在POS机上刷卡取1万元现金,刷卡成功后他们收取70元手续费,另外的9930元现金会当场交到客户手中,“其实,我以妻子的名字开这个服装店,本意还是为了办理POS机,给其他人提供一个套现的平台,自己可以收取一定的费用,刷卡套现近9000万元2018年01月下旬,九龙坡区公安分局经侦支队接报后,将这个窝点一举捣毁,7男女也相继落网。

  通过建设银行一家营业部的客服经理,温某办理了该行POS机业务,转手又租给了别人用于刷卡套现,收取租金,上面记录了当年01月11日至11日每天刷卡的笔数、每笔的刷卡金额以及当天所赚的手续费等,到了2018年01月下旬,一个叫孙某的人和温某联系,问他有没有POS机,想租一台。

  九龙坡区检察院向区法院提供的起诉书称,半年来,邹涛和胡某等7人,以现金退货方式向信用卡持卡人直接支付现金共计89196005元,邹涛等7人非法获利10万余元,犯罪情节特别严重,应当以非法经营罪追究刑责,温某就告诉孙某,自己有一台POS机,“我知道孙某租我的POS机是用于刷卡套现的”,实施行为,数额在500万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”,2018年01月11日,在郑州市建设路和桐柏路交叉路口,温某把POS机给了孙某

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